IBAN üzerinden tahsilat yapan 250 mükellefi hedef alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk aşamada bu mükelleflerin kayıt dışı olarak 1,5 milyar lira kazanç elde ettiği belirlendi ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi. İncelemelerde, özellikle "POS çalışmıyor" gibi mazeretlerle müşterilerden banka hesapları üzerinden tahsilat yapan mükelleflerin yakın takibe alındığı belirtildi. Bu mükelleflerin, vergi kaçakçılığı amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için IBAN kullanma eğiliminde olduğu vurgulandı.
IBAN Kullananlara 250 Milyon Ceza Kesildi
Banka hesapları ve para hareketlerini detaylı bir şekilde analiz eden vergi müfettişleri, ilk etapta tespit edilen 250 mükellef üzerinde yaptıkları incelemeleri genişletti. İlk veriler, bu mükelleflerin toplamda 1,5 milyar lira kayıt dışı kazanç elde ettiğini ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tespitler doğrultusunda 250 milyon lira vergi cezası uyguladı.
IBAN Kullanan Lüks Restoran Zinciri de Var, Değerli Taş Firması da
Yapılan incelemelerde, IBAN aracılığıyla kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlerdeki işletmelere ait olduğu belirlendi. Örnekler arasında, büyük şehirlerde şubeleri bulunan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça satışı yapan firma, düğün ve organizasyon hizmetleri sunan işletmeler, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler yer aldı. Ayrıca, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sağlayan firmalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından geldiği tespit edildi. İnceleme sürecinde, şans oyunu bayilerine yapılan transferler ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferler de ortaya çıktı.
Bakan Şimşek'ten Uyarı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçırmak amacıyla çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesapları yerine nakit olarak talep eden ve müşterilerine fiş veya fatura düzenlemeyen mükellefler üzerindeki incelemelerin genişletilerek devam ettiğini açıkladı. Şimşek, "Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu beyan eden kişiler ve firmalar da araştırılacak," dedi. Ayrıca, IBAN yerine nakit ödeme talep eden ve fiş-fatura düzenlemeyen mükelleflerin de takip altında olduğunu belirten Şimşek, gelen ihbarlara dayanarak incelemelerin süreceğini ve kayıt dışı çalışan her bir mükellefe ulaşacaklarını vurguladı.
Bakan Şimşek, haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturarak, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verenlerin takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek "Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şeklide IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.
