DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
kara para aklama etiketli 22 haber.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para aklama soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında son operasyonla 12 kişi daha gözaltına alındı, tutuklu sayısı 19'a ulaştı.
Kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi; savcılık 15 şüpheli için tutuklama, 2 şüpheli için adli kontrol talep etti.
İstanbul'da yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden para aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 15 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul'da milyarlarca euroluk kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya kara para aklama ve yaptırım ihlalleri gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uyguladı.
Ankara merkezli operasyonda, 2023 depreminde hasar gören araçların şaselerini değiştirerek kara para aklayanlar hedef alındı; 306 milyon liralık servet inceleniyor.
Ankara merkezli çek dolandırıcılığı soruşturması genişledi; 31,5 milyon liralık suç geliri ve 12,6 milyon liralık malvarlığı tespit edildi.
Antalya'daki iş yerinde ele geçirilen 1,5 milyar liranın bir bölümünün sahte olabileceği şüphesiyle banknotlar incelemeye alındı; mağdurlar da tespit edildi.
Yüksekova merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda yaklaşık 5 milyar TL değerinde 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu, 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Baden Eyaleti'nde faaliyet gösteren Türkspor SV Pforzheim'in eski sportif direktörü dahil iki kişi, 50 milyon Euro değerindeki çalıntı altınla bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul Maslak'taki bir otoparkta iki araçta 934 milyon lira değerinde döviz bulundu.
5 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmine sahip şüpheliler adliyeye çıkarıldı.
FATF'ın 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu, Türkiye'nin mali suçlarla mücadelede stratejik eksikliği olmadığını ve gri liste riskiyle karşı karşıya bulunmadığını tescil etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 21 Eylül'de gözaltına alındı.
Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın düğününe ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu, incelenen 97 parça takının 76'sının altın olmadığını ortaya koydu.
Mehmet Fatih Tançalan çiftinin düğününde takıldığı öne sürülen 97 parça takının 76'sının gerçek altın olmadığı bilirkişi raporuyla ortaya çıktı.
Niğde merkezli operasyonla yatırım vaadiyle milyonlarca lira topladığı öne sürülen dolandırıcılık ağı çökertildi; 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Mehmet Fatih Tançalan'ın balya balya dövizlerle çekildiği yeni görüntüler soruşturma dosyasına girerken MASAK, çiftin hesaplarında 222 milyon TL'yi aşan transfer trafiği tespit etti.
Sosyal medyada altın düğünüyle gündem olan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kara para aklamayla bağlantılı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır ve Gaziantep'te yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüphelinin 6,2 milyar liralık para trafiği oluşturduğu tespit edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, kara para aklama gibi suçlardan Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verdiğini açıkladı.
